证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2023-010

(资料图)

廊坊发展股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年4月10日通过电话、电子邮件等方式发出

本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

（三）公司于2023年4月20日以现场结合通讯表决方式召开本

次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事

人数7人。

（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2022年度董事会工作报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（三）关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《2022年度独立董事述职报

告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

（四）关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会2022年

度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（五）关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

（六）关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《2022年度内部控制自我评

价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（七）关于公司2022年度财务决算报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

（八）关于公司2022年度利润分配预案的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2022年

底累计可供股东分配的利润为-319,358,319.52元。鉴于公司可供股

东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

（九）关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年

度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司续聘2023年度会

计师事务所的公告》（公告编号：临2023-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

（十）关于公司会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变

更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司会计政策变更的公

告》（公告编号：临2023-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（十一）关于公司2023年度融资及担保计划的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司 2023年度融资及

担保计划的公告》（公告编号：临2023-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

（十二）关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的

议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于在廊坊银行办理存款、

结算业务额度暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-015）。

关联董事曹玫女士回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

（十三）关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于使用闲置自有资金进行

银行理财的公告》（公告编号：临2023-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案须提交2022年年度股东大会审议。

（十四）关于修订公司部分内部制度的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于修订公司部分内部制度

的公告》（公告编号：临2023-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案修订制度中的1-4项须提交2022年年度股东大会审议。

（十五）关于召开2022年年度股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2022年年度股东

大会的通知》（公告编号：临2023-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023年4月21日